Izteiktas aizdomas par Magņitska naudas atmazgāšanas lietas pierādījumu pazušanu

Naudas atmazgāšana

Amerikas savienoto valstu investīciju fonds izteicis aicinājumu, lai Latvijas tiesību sargājošās iestādes sāk nekavējoties izmeklēt Magņitska naudas atmazgāšanas lietu saistībā ar “ABLV Bank”. Pašlaik FKTK (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) šajā lietā kontrolē “ABLV Bank” pašlikvidāciju. Investīciju fonds izteicis raizes, ka pastāv risks pierādījumu pazušanai, par ko Valsts policija bijusi absolūti izbrīnīta. Jāatgādina, ka šajā … Read moreIzteiktas aizdomas par Magņitska naudas atmazgāšanas lietas pierādījumu pazušanu

Mogo saņem 92 000 EUR lielu sodu

Sods

PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) 2018. gada jūnijā uzlicis 80 tūkstošus eiro lielu naudas sodu aizdevējam AS “Mogo”, jo tas sistemātiski pieļāvis pārkāpumus saistībā ar kredītņēmēju iespēju atgriezt aizdevumu izvērtēšanu. Līdz ar soda piešķiršanu Mogo tika piešķirts pienākums pārtraukt negodīgo komercpraksi. Lai to izbeigtu, tika izstrādāts un apstiprināts smalki detalizēts un izsekojams kredītņēmēju spējas atgriezt … Read moreMogo saņem 92 000 EUR lielu sodu

SEB banka piešķīrusi 3,8 miljonu eiro lielu aizdevumu ofisu ēkas pirkumam “SG Capital Partners”

Ofisu ēka

2018. gada vasarā finanšu uzņēmums “SEB banka” piešķīris 3,8 miljonu eiro lielu ilgtermiņa aizdevumu alternatīvu ieguldījumu fondu apsaimniekotāja “SG Capital Partners” pakļautajam “SG Capital Partners Funfd 1” (nekustamā īpašuma fondam). Šādu informāciju sniegusi SEB banka. Iegūto finansējumu, kas papildina “SG Capital Partners” piešķirtos līdzekļus, ir paredzēts izmantot Brīvības ielā 39, Rīgā, esošās ofisu ēkas iegādei. … Read moreSEB banka piešķīrusi 3,8 miljonu eiro lielu aizdevumu ofisu ēkas pirkumam “SG Capital Partners”

Kargina dēls atkārtoti ceļ prasību par 15 milj. eiro piedziņu no “Revertas”

Prasība tiesā

Atkārtotai izskatīšanai Augstākās tiesas Civillietu departaments vēlreiz nodevis Valērija Kargina (baņķieris) dēla Rema Kargina celto prasību par 15 miljonu eiro piedzīšanu no uzņēmuma AS “Reverta”. Šādu informāciju sniedz publiski pieejams Augstākās tiesas spriedums. Sprieduma saturs Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka tā piekrīt Kargina, kurš iesniedza kasācijas sūdzību, viedoklim par to, ka apelācijas tiesa bez legāla … Read moreKargina dēls atkārtoti ceļ prasību par 15 milj. eiro piedziņu no “Revertas”